Bestyrelsesmøde 11. oktober 2009
Dato: Søndag d. 11. oktober 2009
Sted: Fjelsted Skov Kro
Mødetype: Bestyrelsesmøde
Referat
Deltagere: Allan Feld, Michael Munk, Regnar Petersen, Arne
Bruun, Karsten Kongstad,
Ole Bjergager, Søren Vestermarken, Henrik Kildegaard, Chris
Jespersen, Marttin Stuart Nielsen
Afbud: Jørgen Holsøe og Anders Hansen
1) Status på det nye sekretariat
- Gennemgang af medlemsstatistik. Det ser fornuftigt ud i år, men der skal fokus på den fremtidige udvikling.
- Arkivlokaler - vi beholder det gamle arkiv i Århus.
- Indkøb af PC og printer til Chris - godkendt.
- Husleje til sekretariatet - det nye sekretariat vil fra 1. oktober 2009 modtage en husleje, svarende til den som tidligere er betalt til det gamle sekretariat.
- Ansættelseskontrakter - Arne og Regnar er nedsat i et lille hurtigt arbejdende udvalg, der får styr på denne del. Skal være på plads inden næste bestyrelsesmøde så kontrakterne kan underskrives på mødet i november.
- Forsikringsforhold - de ansatte samt deres kontor er dækket via vores forsikring hos Tryg.
- Kontaktinfo på hjemmeside - done.
- Værdipapirdepot - det nuværende depot består primært af en obligationsbeholdning.
- Chris får prokura til at afhænde de små beholdninger og ellers fastholdes den nuværende risikoprofil fastholdes. Punktet drøftes på ny om et år.
- Tegningsregler - der udarbejdes en fuldmagt, der kan anvendes indtil repræsentantskabsmødet i 2010. Her skal der laves ske tilpasning af vedtægterne således der generelt laves regler for prokura og tegningsregler.
- Ny revisor - FRR Morten Brun Jakobsen, Brønderslev blev valgt som ny tal-revisor for MDK. Chris undersøger priserne og vender tilbage til bestyrelsen.
- Præsentation af den nye designskabelon - kuverter, brevpapir, logo i transfer.
- Stofmærker med logo - Allan beder Jørgen Holsøe om at indhente tilbud.
- Medlemskort til Familie og børne-medlemmer sættes i værk.
- Billeder på medlemskort - fortsætter uændret.
- Nyt design på medlemskort - nyt design kan overvejes, når det nuværende lager er opbrugt.
- Formular til bestilling af udlandsforsikring - webformular iværksættes.
- Gebyr for sen bestilling af udlandsforsikring - det ønsker vi ikke.
- Ændret dato for opkrævning af ½ kontingent - ændres til 1. juli fra og med 2010.
- Online betaling af medlemskab m.v. via hjemmeside - blev godkendt. Chris er tovholder.
2) Modelflyvenyt - regnskab 2008, budgetopfølgning 2009 og budget 2010 v/ Steen Hartmann.
Steen Hartmann gennemgik kort regnskabet for 2008, der er godkendt af revisorerne for RC-Unionen, Liniestyringsunionen og Fritflyvningsunionen. Regnskabet blev allerede forelagt for Repræsentantskabet i marts til orientering, men var på det tidspunkt ikke godkendt.
Regnskabet for 2008 er det sidste
regnskab i det gamle regi.
Regnskab for 2008 blev godkendt og underskrevet.
Det blev besluttet, at den nuværende
konstruktion omkring Modelflyvenyt fastholdes.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 samt forventning af samlet
resultat for 2009 blev ligeledes gennemgået.
Budgettet for 2009 blev godkendt. Herefter blev budgettet for 2010
gennemgået og godkendt.
3) Regnskab
pr. 30. september 2009 samt budgetopfølgning
Regnskab og budgetopfølgning udsendt på forhånd.
4) WEB
status og planer
Udskudt til næste møde.
5) Moderatorgruppens etablering
Allan Feld afholder møde den 17.
oktober 2009 med Peter Mikkelsen og kandidaterne til
moderatorgruppen.
Arbejdsregler og betingelserne for moderatorteamet med en
tilføjelse omkring eventuel selvregulering af
moderatorteamet.
Muligheder for at moderatorteamet skriver med en bestemt skrifttype
således, at brugerne på forum tydeligt kan se at dette indlæg eller
kommentar er lavet af en moderator.
Når moderatoren logger på skal han være anonym således at
medlemmerne ikke kan identificere den enkelte moderator.
6) Opfølgning på igangsatte aktiviteter
Det er vi færdige med
- vi har fået direkte tilslutning til PBS
- omlægning af sekretariatet
- idriftsættelse af ny hjemmeside og etableret redaktørgruppe
- idriftsættelse af nyt Forum
- ny form for filudveksling for Modelflyvenyt
- valg og implementering af nyt logo
- genetablering af Flyvepladsudvalget
- opnået medlemskab af Friluftsrådet
- afholdt nordisk modelflyvemøde
- etablering af interessegrupper
- opnået tilladelse til at bruge 2,4 GHz til stormodeller
- opnået regulering af FPV anvendelse
- revidering af certifikatprøver
- forankring af Modelflyvenyt
- valg af ny tal-revisor
Det er vi i gang med
- ansættelsesforhold for Chris og Marttin - kontrakter og regler
- færdiggørelse og idriftsættelse af nyt medlemsregister
- proces til tidlig udsendelse af medlemskort
- arbejde på ny tilladt modelklasse over 25 kg
- genforhandling eventuel udvidelse af forsikring
- etablering af moderatorteamet for Forum
- tilnærmelse til DIF (se punkt 9, Eliteudvalget)
- etablering af selvbetjening til indmeldelse og udmeldelse
Prioritering af kommende aktiviteter
- øget grad af selvbetjening for medlemmer og klubber
- web-hotel for modelflyveklubber
- ny elektronisk modelflyvehåndbog (flyvepladser)
- oversættelse af Forum til danske ledetekster
- etablering af ny stævnekalender / udlånsregister
- ratificering af vedtægter med hensyn til restance
7) Det skal vi i gang med
- arbejde for forøget flyvehøjde (flyttet til flyvepladsudvalget).
- omlægge stormodelkontrollantkonceptet
- omlægge til periodiseret regnskabsføring
- supportgruppe for klubber for eksempel flyvepladser og etablering
10) Eliteudvalget
- Tilnærmelser til DIF.
Ole gennemgik muligheder for MDK's optagelse som specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Indstillingen er, at vi kontakter Dansk Svæveflyve Union at høre om mulighederne for at få en associeringsaftale. - Behov for kursus i blandt andet mental forberedelse før et stævne fra 10-15 personer fra liniestyring, 10 fra fritflyverne og 30-50 fra RC'erne.
- Derudover er der behov for uddannelse af teamledere, der kan tage ansvar for holdet i forbindelse med stævner og konkurrencer.
Punktet behandles på næste møde i Eliteudvalget.
11) Flyvepladsudvalget
- Online klubhåndbog
Der har gennem længere tid været arbejdet med en ny elektronisk klubhåndbog. Arne gennemgik udkastet til den nye håndbog og det kan konstateres, at der forestår et større opdateringsarbejde i relation til de data, der er anført om de enkelte klubber.
Chris har påtaget sig opgaven at få registreret alle data i et samlet excel-ark, der skal danne grundlag for at etablere en webbaseret database over samtlige klubber og de data, der skal anvendes i modelflyvehåndbogen.
Peter Mikkelsen får tilbudt opgaven med at lave en webbaseret præsentation af håndbogen. - Gennemgang af ny flyvepladshåndbog.
Henrik gennemgik de foreslåede ændringer af flyvepladshåndbogen.
Arbejdet med den nye flyvepladshåndbog fortsætter. - Arbejde for forøget flyvehøjde
12) Hobbyudvalget
- Udvalg om ny modelklasse over 25 kg
Arbejdet er i fuld gang og Michael superviserer udvalgsarbejdet.
13) Diverse
Henvendelse fra Motzkus om RCU historiebog.
Vi skal aftage mellem 1.500 og 2.000 eksemplarer i
forbindelse med en eventuel udgivelse af bogen. Vi takker pænt nej
tak til tilbuddet.
Arrangør/ansvarlig: Sekretariatet
